A Receita Federal e a Polícia Federal realizam operação, intitulada de ‘Strike’, contra grupo suspeito de sonegação, lavagem e desvio de R$ 500 milhões da área de saúde. Estão sendo cumpridos 14 mandados de buscas e apreensões nesta quinta-feira (9), nas cidades de Salvador, Camaçari e Lauro de Freitas. A ação ainda conta com apoio da Controladoria-Geral da União.
Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Especializada Criminal da Seção Judiciária da Bahia e são cumpridos em residências e em empresas ligadas ao esquema, nos quais não tiveram os nomes divulgados. A Justiça Federal também decretou o sequestro de bens e o bloqueio de recursos financeiros dos envolvidos.
As investigações identificaram indícios da prática de crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e fraude à licitação. Estima-se que, em razão do esquema, deixou de ser feito um lançamento tributário de meio bilhão de reais entre os anos de 2017 e 2019.
Um instituto utilizava “laranjas” para disfarçar o repasse de dinheiro em benefício dos dirigentes, resultando na representação pela suspensão da imunidade tributária do local no período fiscalizado.
De acordo com a Receita Federal, as empresas pagavam financiamentos de imóveis e veículos, mensalidades de faculdade e escolas, salários de empregados e outras contas vinculadas aos dirigentes. Participaram da ação 15 auditores-fiscais da Receita Federal, 5 analistas tributários, 16 auditores da CGU e 50 policiais federais. Jornal da Chapada com informações de G1 Bahia.