O advogado Daniel Lopes Monteiro, preso nesta quinta-feira (16) pela Polícia Federal por envolvimento no caso do Banco Master, já havia sido homenageado anteriormente pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A honraria foi concedida por iniciativa do deputado estadual Rosemberg Pinto (PT), líder do governo Jerônimo Rodrigues na Casa, que lhe outorgou o título de cidadão baiano.
A prisão ocorreu em São Paulo, no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de corrupção e gestão fraudulenta envolvendo o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master.
De acordo com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, Daniel Monteiro é apontado como operador jurídico-financeiro do esquema, sendo considerado peça-chave nas investigações.
As apurações indicam que o advogado participava da elaboração e do ajuste de contratos e notificações com o objetivo de conferir aparência de legalidade a carteiras de crédito fictícias comercializadas com o BRB.
Além disso, Monteiro é acusado de estruturar mecanismos societários para ocultar imóveis de alto padrão destinados ao ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, como forma de pagamento de propina. Paulo Henrique também foi preso em Brasília na mesma operação.
Segundo a decisão judicial, em mensagens trocadas com Daniel Vorcaro, o advogado se apresenta como responsável por viabilizar a operação jurídica e a ocultação patrimonial relacionada aos imóveis de interesse do ex-dirigente. Com informações do Se Ligue Bahia.